Strengere sanksjoner gir økt fare for ulovlig omgåelse
Internasjonale sanksjoner blir strengere og mer komplekse. Derfor havner både personer og bedrifter lettere i sanksjonsbrudd.
Noen gjør det bevisst, andre uten å være klar over det.
Det framgår av den ferske rapporten «Finansiell Trygghet: Når virkeligheten utfordres», som blir offentliggjort og presentert i dag på DNBs sikkerhetskonferanse for bransjefolk, journalister og andre som har nytte av å se utviklingen i trusler og trender fra et DNB-perspektiv.
Et fokusområde det siste året har vært USAs skjerpede sanksjoner mot blant annet Russland, Iran, Cuba og Venezuela, og den økte bruken av sekundærsanksjoner og tollsatser. Samtidig har en rekke land innført omfattende restriksjoner mot den russiske energi- og transportsektoren, og EU har innført flere sanksjonspakker mot Russland som følge av krigen mot Ukraina.
Viktig å vurdere risiko og søke råd
– Den urolige geopolitiske situasjonen stiller større krav til både DNB og kundene våre. Kunder med aktivitet mot sanksjonerte land må vurdere risikoen nøye og søke råd om frysforpliktelser og eksportkontroll, sier divisjonsdirektør Terje Aleksander Fjeldvær i DNB.
DNB har igangsatt en rekke tiltak de seneste årene, og har forsterket kontrollen på flere områder. Det innebærer en større grad av automatisering og screening av transaksjoner, kunder og skipsseilaser. Det siste året har vi håndtert sanksjonstreff både i kundemassen og på transaksjonsnivå.
De siste årene har sanksjoner blitt et stadig viktigere geopolitisk virkemiddel.
– Når sanksjonene strammes inn, blir både luksusvarer og viktige industrivarer vanskeligere å få tak i. Det gjør sanksjonsomgåelse mer attraktivt for de som er rammet, og øker risikoen for at banken misbrukes til slike formål, forklarer Fjeldvær.