Det er en realitet at kriminelle forsøker å misbruke banken
DNB og andre banker har en plikt til å følge med på kundenes betalinger, og å melde fra om mistenkelige funn til Økokrim.
I 2019 sendte DNB over 1.800 slike rapporter til Økokrim.
Aftenposten omtaler i dag en større amerikansk dokumentlekkasje, der DNB også er nevnt og intervjuet. På forespørsel fra Aftenposten har DNB bidratt med generelle opplysninger om arbeidet med å forebygge hvitvasking og økonomisk kriminalitet.
- DNB kan ikke kommentere enkeltsaker, det er rett og slett forbudt. Vi kan heller ikke kommentere hva vi selv har rapportert. Det vi imidlertid kan si er at arbeidet med å følge med på betalinger og rapportere mistenkelige funn er en del av hverdagen vår – både i DNB og andre banker, sier Hege Hagen, hvitvaskingsansvarlig i DNB.
Følger med, undersøker og rapporterer
Bankenes plikt er å følge med på kundenes betalinger, samt undersøke og rapportere mistenkelige funn videre til Økokrim, ved Enheten for finansiell etterretning. Deretter er det opp til Økokrim å vurdere om saken bør etterforskes.
I 2019 sendte DNB over 1.800 såkalte MT-meldinger (mistenkelige transaksjoner) til Økokrim.
- Å bekjempe økonomisk kriminalitet og hvitvasking er en viktig samfunnsoppgave for oss. Det er dessverre en realitet at kriminelle forsøker å misbruke banken. Vi har en lav terskel for å varsle Økokrim når vi oppdager noe mistenkelig, sier Hagen.
Etterforskere og IT-systemer
Hagen leder et eget fagmiljø i DNB som arbeider med antihvitvasking. Her sitter bankfolk og spesialister på databehandling sammen med etterretningsanalytikere og erfarne etterforskere for å avdekke mistenkelige forhold. Totalt har banken rundt 400 spesialister som arbeider med å bekjempe økonomisk kriminalitet.
I tillegg har DNB investert i nye IT-systemer som overvåker alle betalinger elektronisk. Hver dag screenes flere millioner transaksjoner gjennom den elektroniske overvåkingen. Hensikten er å fange opp eventuelle uregelmessigheter, som kan undersøkes nærmere av bankens spesialister.
- For å lykkes er det også viktig å ha et godt samarbeid med andre aktører. Det er viktig at bankene kan utveksle informasjon, for å få bekreftet eller avkreftet mistanke. Vi opplever at vi har en god dialog både med Økokrim og andre banker, sier Hege Hagen.